本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。

　　? 回购刊出原因：根据河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年限制性股票鼓励方案（草案）》（以下简称《鼓励方案》）及《河南中孚实业股份有限公司2022年限制性股票鼓励方案施行查核管理办法》（以下简称《查核管理办法》）的相关规则，鉴于2名鼓励目标因个人原因离任，不再契合《鼓励方案》中有关鼓励目标的规则，经公司第十届董事会第二十七次会议审议经过，董事会决议回购刊出上述鼓励目标已获授但没有免除限售的限制性股票算计12万股（以下简称“本次回购刊出”）。

　　（一）2024年 5月 15日，公司别离举行了第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第二十七次会议，审议经过了《关于公司回购刊出 2022年限制性股票鼓励方案部分鼓励目标已获授但没有免除限售的限制性股票的方案》。根据《鼓励方案》的规则及公司 2021年年度股东大会的授权，董事会决议回购刊出已离任的2名鼓励目标已获授但没有免除限售的悉数限制性股票算计12万股。

　　该方案在提交董事会审议前现已公司第十届独立董事专门会议第2次会议与董事会薪酬与查核委员会审议经过。具体内容详见公司于2024年5月16日发表在《我国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的临2024-033号公告。

　　2022年5月23日，公司举行2021年年度股东大会，审议经过了《关于提请股东大会授权董事会处理2022年限制性股票鼓励方案有关事宜的方案》。根据公司股东大会对董事会的授权，公司本次回购刊出及《河南中孚实业股份有限公司章程》修订事项无须提交股东大会审议。具体内容详见公司于2022年5月24日发表在《我国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的2022-033号公告。

　　（二）2024年5月16日，公司在《我国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站发表了《关于回购刊出部分限制性股票减资暨告诉债权人的公告》（临2024-035号）。到公示期满（2024年6月29日），公司未收到相关债权人要求清偿债务或供给相应担保的状况。

　　根据《鼓励方案》《查核管理办法》的相关规则，鉴于 2名鼓励目标因个人原因离任，不再契合《鼓励方案》中有关鼓励目标的规则，公司董事会决议回购刊出其已获授但没有免除限售的悉数限制性股票算计 12万股。

　　本次回购刊出限制性股票触及中心业务人员 2人，算计拟回购刊出限制性股票 12万股。鉴于公司于 2024年 6月 28日举行第十届董事会第二十八次会议审议经过了《关于公司 2022年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第二个免除限售期免除限售条件成果的方案》和《关于公司回购刊出 2022年限制性股票鼓励方案部分鼓励目标已获授但没有免除限售的限制性股票的方案》，因而，本次 12万股限制性股票回购刊出完结后，公司 2022年限制性股票鼓励方案剩下已颁发但没有免除限售的限制性股票数量为 152.5万股（不含现已公司第十届董事会第二十八次会议审议经过的免除限售及回购刊出的限制性股票数量）。

　　公司在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B885366670），并向中登公司请求处理了对上述鼓励目标已获授但没有免除限售的 12万股限制性股票的回购刊出手续。

　　估计本次回购刊出的限制性股票将于 2024年 7月 22日完结刊出，公司后续将依法处理相关工商改变挂号手续。

　　注：到本公告发表日，公司股份数量为4,009,885,114股。2024年6月28日，公司别离举行第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第二十八次会议，审议经过了《关于公司2022年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第二个免除限售期免除限售条件成果的方案》和《关于公司回购刊出2022年限制性股票鼓励方案部分鼓励目标已获授但没有免除限售的限制性股票的方案》，决议对契合免除限售条件的4,180万股限制性股票免除限售（该4,180万股股票已于2024年7月8日上市流转），并对不契合免除限售条件的33.5万股限制性股票进行回购刊出（现在，该33.5万股股票回购刊出相关事项正在处理中）。鉴于前述景象，到本公告发表日，公司有限售条件的流转股为198万股。

　　公司董事会阐明：本次回购刊出限制性股票事项触及的决策程序、信息发表契合法令、法规、《上市公司股权鼓励管理办法》（以下简称《管理办法》）的规则和公司《鼓励方案》及《河南中孚实业股份有限公司限制性股票颁发协议书》的组织，不存在危害鼓励目标合法权益及债权人利益的景象。

　　公司许诺：已核实并确保本次回购刊出限制性股票触及的目标、股份数量、刊出日期等信息实在、精确、完好，已充沛奉告相关鼓励目标本次回购刊出事宜，且相关鼓励目标未就回购刊出事宜表明贰言。如因本次回购刊出与有关鼓励目标发生纠纷，公司将自行承当由此发生的相关法令责任。

　　上海上正恒泰律师事务所律师以为：公司已就本次回购刊出部分限制性股票事项获得现阶段必要的授权和同意，契合《管理办法》等法令、法规及《鼓励方案》的规则；公司本次回购刊出部分限制性股票的数量、回购价格、财物金额来历等内容契合《公司法》《管理办法》《鼓励方案》的相关规则；公司需要依照《公司法》等法令和法规的规则处理削减注册资本和股份刊出挂号等手续。